上海印智软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年1月10日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2017年2月10日在上海印智公司总部第一会议室召开。会议应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《上海印智软件股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

董事会议审议并形成如下决议：

第一条：公司董事会讨论设立第二批核心员工持股方案，确保60%核心员工成为公司股东，成为公司第二批合伙人股东，享受公司高速发展带来的成果；

第二条：公司董事会讨论确认确保市场本地化，全国市场重新划分8大片区，建立新的8家办事处，任命各办事处负责人；

第三条：公司董事会确认“合作、开放、共享”原则，授权总经办在全国建立100家战略合作伙伴，形成100家服务中心，确保印智服务本地化、精细化。 

第四条：公司董事会讨论确认引进A+融资约2000万，启动原材料交易平台运营。

印智董事会及核心人员任命：