上海印智软件股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二次会议于2012年2月20日以现场会议方式召开。会议应参与董事3名，实际参与董事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《上海印智软件股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于增加战略投资方议案及高管任命议案》，同意本公司股东方由目前三方增加为五方投资，会议一致认为增加战略投资方有利于整合资源，为客户提供更全面的解决方案。此次大会一并审核了，各部门高管的任命并相应延长上述股东大会和类别股东会议对董事会的授权及董事会向相关董事转授权的授权期限。在延长授权有效期内，根据本次配股方案获得授权的董事将继续在上述股东大会和类别股东会议审议通过的框架与原则下，全权办理与本次配股有关的事宜。

本议案提交本公司二○一二年第一次临时股东大会审议时，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。